مازندمجلس: بانک های اروپایی در طی سال های گذشته جریمه های سنگینی بابت نقض تحریم های ایران پرداخت کرده اند و از این رو، تمایلی به تامین مالی طرح های مرتبط با این کشور ندارند. اما دولت آمریکا خیلی زود متوجه شده که ایران کانال جدیدی برای معاملات بین المللی خود پیدا کرده و آن آسیاست.
بر اساس اظهارات بیان شده در جلسات دادگاه، اظهاریه های حقوقی و اطلاعات منابع آگاه، بانک های کره جنوبی، تایوان و سایر کشورهای آسیایی به شکل عامدانه یا ناخواسته در کمک به دور زدن تحریم های ایران قبل از اجرای برجام ایفای نقش کرده و بخشی از درآمدهای نفتی این کشور را به دلار تبدیل نموده اند.
به گفته چند مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا، اکنون که مقامات آمریکایی میلیاردها دلار جریمه از بانک های اروپایی به بهانه نقض تحریم ها گرفته اند، تمرکز آنها این بار معطوف بانک های آسیایی شده است.
خوان زاراته، یکی از مقامات سابق خزانه داری و کاخ سفید در این باره گفت: «کنترل های سختگیرانه نظارتی و اعمال قانون (دولت آمریکا) معطوف به شرق شده است.» وی افزود، بسیاری از بانک های آسیایی خیلی از نظر مدیریت ریسک مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
این تغییر نقطه تمرکز مقامات آمریکایی نشان می دهد که اعمال تحریم ها و بیرون نگاه داشتن بازیگران متخلف از سیستم مالی آمریکا می تواند تا چه حد دشوار باشد. وقتی یکی از درها بسته می شود، دری دیگر باز می شود.
بخشی از اطلاعات فاش شده در مورد معاملات اینچنینی بانک های آسیایی از اسناد دادگاه و اظهارات شهودی به دست آمده که در پرونده های اخیر مرتبط با ایران در آلاسکا و نیویورک بیان شده اند و در آنها به این موارد اشاره شده که ایران چگونه یک میلیارد دلار از دارایی های به دست آمده از حساب های متعلق به اشخاص ثالث نزد ووری بانک و بانک صنعتی کره که در جزو بزرگترین بانک های کره به شمار می روند را از مجاری بانکی جابجا کرده است.
یک نماینده بانک صنعتی کره از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. سخنگوی ووری بانک کره تایید کرد که این بانک هدف تحقیقات دولت آمریکا قرار دارد و منتظر نتایج این تحقیقات است. وی از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری کرد.
در طی دو سال گذشته، اداره خدمات مالی نیویورک اقداماتی را علیه چند بانک آسیایی به دلیل تخلف در تبعیت از مقررات مختلف دولت آمریکا به اجرا گذاشته است که از جمله آنها می توان به بانک کشاورزی چین، بانک نونگ هیوپ کره جنوبی و مگا اینترنشنال کامرشال بانک تایوان اشاره کرد. در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، بانک توکیو میتسوبیشی ژاپن بیش از ۵۶۰ میلیون دلار برای مصالحه بر سر دو پرونده مربوط به روابطش با ایران به دولت آمریکا پرداخت کرد.
به گفته سیگال ماندلکر، معاون تروریزم و اطلاعات مالی خزانه داری آمریکا، در طی سال گذشته، وزارت خزانه داری آمریکا ۲۰ فرد و شرکت آسیایی را در لیست سیاه تحریم ها قرار داده است. همه آنها دارای روابطی با سپاه پاسداران و ادعاهای آمریکا در زمینه حمایت ایران از تروریزم، نقض حقوق بشر و دیگر فعالیت های ایران که واشنگتن آنها را مجرمانه تلقی می کند بوده اند.